A Justiça brasileira determinou recentemente que a corretora Kraken bloqueie valores e identifique suspeitos de um golpe contra um médico aposentado de 74 anos. O prejuízo da vítima, ocorrido em 2025 após meses de conversas por mensagens com os criminosos, é estimado entre R$ 3 milhões e R$ 3,4 milhões, segundo dados divulgados sobre o caso.
A decisão judicial, proferida em uma terça-feira, dia 29, poupou as emissoras de stablecoins (moedas pareadas ao dólar) Tether e Circle de realizar bloqueios em suas redes. A juíza do caso entendeu que as carteiras apontadas misturam fundos de diversas pessoas. Como o bloqueio dessas empresas funciona de forma binária, travando o endereço inteiro, a medida prejudicaria usuários inocentes sem relação com a fraude.
Rastreamento e regras para corretoras
O dinheiro do golpe passou pelas redes Bitcoin, Ethereum e TRON, utilizando corretoras descentralizadas e pontes digitais (ferramentas que transferem ativos entre blockchains diferentes) para tentar ocultar o rastro. A defesa do idoso conseguiu mapear o caminho dos ativos até corretoras centralizadas.
Com a decisão, a Payward Brasil, representante local da Kraken, tem cinco dias úteis para entregar dados cadastrais completos dos suspeitos, como CPF, nome, endereço e extrato financeiro. Por operar sob as regras brasileiras como custodiante, a empresa precisa cumprir a ordem de restrição financeira focada apenas nas contas dos envolvidos.
O advogado especialista em criptomoedas Raphael Souza explicou que a precisão no rastreamento dentro da blockchain é necessária para quem é vítima de golpes, pois aponta a localização exata do dinheiro e o caminho jurídico a ser seguido.
Movimentações de mercado e liquidações
Enquanto o caso corre na Justiça, o mercado de criptomoedas opera em estabilidade. Na live do CriptoMonitor, o Bitcoin está cotado a US$ 85.219, registrando uma leve alta de 0,52% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância está em 65, o que indica um sentimento de ganância entre os participantes.
Nas últimas 24 horas, o mapa de liquidações das corretoras Bybit e OKX registrou US$ 3,6 milhões em posições encerradas de forma forçada. Desse total, os vendedores (que apostavam na queda do preço) perderam US$ 3 milhões, enquanto os compradores perderam US$ 590 mil. Na última hora, o volume total de liquidações somou US$ 561 mil entre todas as moedas monitoradas, com a STRK em destaque na nossa transmissão.
Para entender melhor
- Liquidação em cripto: o que é, como é calculada e como evitar
- USDT para real: como funciona a cotação
- Índice de Medo e Ganância: o que mede e como interpretar
O que o mapa de liquidações mostra agora
- BTC a US$ 85.219 (alta de 0,52% em 24 h)
- US$ 3,6 milhões liquidados nas últimas 24 h em Bybit e OKX: US$ 590 mil de compradores (longs) e US$ 3 milhões de vendedores (shorts)
- US$ 561 mil em posições liquidadas na última hora (todas as moedas monitoradas)
- Índice de medo e ganância: 65 (ganância)
- Moeda do momento na live: STRK
Dados de 04/10/2026 às 12:12 (Brasília), da nossa live 24 h. Acompanhe ao vivo no YouTube.
Ferramentas do CriptoMonitor: Long/Short Ratio e Open Interest, Monitor de RSI e Monitor de Tendência.
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Fontes
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