O investigador de blockchain ZachXBT revelou ter investido cerca de US$ 350 mil do próprio patrimônio para se infiltrar em uma rede chinesa de lavagem de dinheiro. O grupo é suspeito de movimentar mais de US$ 1 bilhão em ativos digitais roubados pelo Lazarus Group, organização de hackers vinculada à Coreia do Norte.
A operação teve como foco o rastreamento de fundos desviados da corretora Bybit em fevereiro de 2025. Segundo o Portal do Bitcoin, o investigador se passou por um cliente interessado em serviços de lavagem para coletar informações sobre como os criminosos processavam os valores subtraídos no ataque, que totalizou cerca de US$ 1,5 bilhão.
Detalhes da infiltração
Para ganhar a confiança dos operadores, ZachXBT manteve contato com um indivíduo identificado como "Jimmy Green". Em março de 2025, o investigador transferiu 349,7 mil USDC para uma carteira controlada pelo suspeito, aceitando taxas de 5% por transação. O objetivo era realizar negociações que conectassem os endereços utilizados pelos hackers a carteiras específicas.
O investigador afirma que o intermediário revelou detalhes sobre a logística da operação, que funcionava entre Hong Kong e a China continental. Em um dos episódios relatados, o criminoso antecipou movimentos de ativos para a rede Solana, o que foi confirmado pelo investigador no dia seguinte. As informações obtidas ajudaram a viabilizar o bloqueio de fundos vinculados ao ataque.
Contexto e dados de mercado
O roubo à Bybit, citado pelo FBI como uma ação do grupo TraderTraitor, segue como um dos maiores incidentes de segurança do setor. A prática de lavagem de dinheiro em ativos digitais utiliza frequentemente a troca entre diferentes redes, como Ethereum e Tron, para dificultar o rastreio das autoridades.
No momento desta notícia, o Bitcoin está cotado a US$ 86.240, com alta de 0,48% nas últimas 24 horas. No mesmo período, US$ 25 milhões em posições foram liquidados nas exchanges Bybit e OKX, sendo US$ 17 milhões de posições de compradores (longs) e US$ 8,4 milhões de posições de vendedores (shorts). Liquidação é o encerramento forçado de uma operação pelo corretor quando o investidor não possui margem suficiente para manter a posição aberta. Na última hora, US$ 103 mil em posições foram liquidados no mercado global. O índice de medo e ganância aponta 73, refletindo um sentimento de ganância entre os participantes.
O mercado em volta da notícia
A reportagem que deu origem a esta matéria saiu às 09:19 (Brasília) de 06/10/2026. A tabela mostra o que a nossa live mediu nos 60 minutos antes e nos 60 minutos depois desse horário. Nos 60 minutos seguintes, o bitcoin caiu 0,26% e as liquidações somaram US$ 88 mil, contra US$ 101 mil na hora anterior.
| 60 min antes 08:19 às 09:19 | 60 min depois 09:19 às 10:19 | |
|---|---|---|
| Preço do BTC | US$ 86.304 → US$ 86.223 (queda de 0,09%) | US$ 86.223 → US$ 86.000 (queda de 0,26%) |
| Liquidações | US$ 101 mil em 62 posições | US$ 88 mil em 47 posições |
| Compradores (longs) | US$ 28 mil | US$ 81 mil |
| Vendedores (shorts) | US$ 73 mil | US$ 7 mil |
| Maior liquidação | US$ 18 mil em FIL (long) na OKX às 09:14 | US$ 25 mil em BTC (long) na Bybit às 10:10 |
| Moedas mais liquidadas | AVAX US$ 34 mil, FIL US$ 22 mil, BTC US$ 17 mil | BTC US$ 33 mil, FIL US$ 17 mil, DOT US$ 12 mil |
Liquidações medidas na Bybit e na OKX, nas 20 criptomoedas acompanhadas pela live; preço do contrato BTCUSDT na Binance. Os números mostram o que aconteceu em volta do horário da notícia e não provam que ela causou o movimento.
Para entender melhor
- Índice de Medo e Ganância: o que mede e como interpretar
- Liquidação em cripto: o que é, como é calculada e como evitar
O que o mapa de liquidações mostra agora
- BTC a US$ 86.240 (alta de 0,48% em 24 h)
- US$ 25 milhões liquidados nas últimas 24 h em Bybit e OKX: US$ 17 milhões de compradores (longs) e US$ 8,4 milhões de vendedores (shorts)
- US$ 103 mil em posições liquidadas na última hora (todas as moedas monitoradas)
- Índice de medo e ganância: 73 (ganância)
- Moeda do momento na live: RLC
Dados de 06/10/2026 às 09:42 (Brasília), da nossa live 24 h. Acompanhe ao vivo no YouTube.
Ferramentas do CriptoMonitor: Liquidações de hoje, Long/Short Ratio e Open Interest, Monitor de RSI e Monitor de Tendência.
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Fontes
- Investigador gastou US$ 350 mil para se infiltrar em rede que lavava criptomoedas roubadas da Bybit (Portal do Bitcoin)
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